Сделки российских бизнесменов попали в список подозрительных транзакци

Близкие к Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали сомнительные транзакции и попали в секретные финансовые документы Минфина США.

Об этом сообщают Важные истории . Издание получило доступ к бумагам американского бюро FinCEN в рамках расследования #FinCENFiles.

В частности, журналисты утверждают, что друг Владимира Путина, дирижер и миллиардер Сергей Ролдугин владеет несколькими офшорными компаниями. На их счета поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов страны.
В рамках расследования #FinCENFiles выяснилось, что в октябре 2010 года связанная с Ролдугиным компания Sandalwood Continental получила $830 тысяч от кипрской Dulston Ventures, аффилированной с Севергрупп миллиардера Алексея Мордашова.

Кроме того, в расследовании сказано, что c 2006 по 2008 годы компания бизнесмена Алишера Усманова перевела советнику Владимира Путина Валентину Юмашеву $6 млн.

Интересна статья?

0 комментариев *